Σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Χανιά κ.α., συνελήφθησαν 16 άτομα, ανάμεσα στα οποία και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της απάτης.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν ιδρύσει παράνομη «ασφαλιστική» εταιρεία και, σε συνεργασία με ασφαλιστικά γραφεία, ασφαλιστικούς πράκτορες και διαμεσολαβητές, εξέδιδαν πλαστά ασφαλιστήρια και συμβόλαια αστικής ευθύνης σε ιδιοκτήτες οχημάτων, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας 40χρονος αστυνομικός -είχε ρόλο ασφαλιστικού διαμεσολαβητή-, ο οποίος υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 42χρονος αρχηγός της οργάνωσης συνέστησε, τον Οκτώβριο του 2012, μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με έδρα στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη μονοπρόσωπης ΕΠΕ με έδρα την οδό Παπάγου 25 και επωνυμία General Commodity Trade.

Η εταιρεία αποτελούσε υποκατάστημα μητρικής εταιρείας, που εδρεύει στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ο 42χρονος, ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπός του υποκαταστήματος στην Ελλάδα, φερόταν ότι είχε συνάψει σύμβαση με ασφαλιστική εταιρεία στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία δε συνέβη ποτέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ύψος της απάτης ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ. Ο εγκέφαλος και το δίκτυο των συνεργατών του κατάφεραν να εξαπατήσουν συνολικά 12.500 Ελληνες οδηγούς στους οποίους πούλησαν ασφαλιστήρια συμβόλαια «μαϊμού», χρησιμοποιώντας αυθαίρετα την επωνυμία της νόμιμης εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.

Η απάτη άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η νόμιμη ασφαλιστική εταιρεία κατέθεσε αίτημα στις αρμόδιες ελληνικές αρχές ζητώντας να πουλά απευθείας στην εγχώρια αγορά ασφαλιστήρια συμβόλαια, δίχως την παρεμβολή εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η αρμόδια ελεγκτική αρχή της Βουλγαρίας ήρθε σε επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος, που εποπτεύει τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών και ο έλεγχος αποκάλυψε την απάτη.