Σε ανακριτή διαφθοράς ανατέθηκε η υπόθεση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από την αστυνομία λόγω της σοβαρότητας των στοιχείων που τίθενται προς διερεύνηση. Πλην των 16 κατηγορουμένων, περιλαμβάνονται στη δικογραφία και άλλα πρόσωπα που καλείται ο ανακριτής να αποσαφηνίσει τον ρόλο και την συμμετοχή τους στη δράση του κυκλώματος.

Για την μεγάλη υπόθεση ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων και συγκεκριμένα για: Διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, έκρηξη κατά συρροή και από κοινού, παραβάσεις σε σχέση με εκρηκτικές ύλες κατ εξακολούθηση, εκβίαση κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διακεκριμένη οπλοκατοχή και κατοχή εκρηκτικών υλών, ηθική αυτουργία στα παραπάνω αδικήματα, ενεργητική και παθητική δωροδοκία, απλή συνέργεια στην παθητική δωροδοκία και παράβαση καθήκοντος που αφορά σωφρονιστικούς υπαλλήλους.