Ενδελεχή έλεγχο καταθέσεων φυσικών προσώπων άνω των 300.000 ευρώ της περιόδου 2000-2012 εχει βάλει στόχο το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και ενισχύεται με 16 ελεγκτές 

Το αίτημα για την ενίσχυση του ΣΔΟΕ υπέβαλε ο οικονομικός εισαγγελέας, Παναγιώτης Αθανασίου. Οι 16 ελεγκτές -που προέρχονται από την εφορία μεγάλου πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)- θα επιφορτιστούν με τον έλεγχο των καταθέσεων φυσικών προσώπων άνω των 300.000 ευρώ. 

Πρόκειται για καταθέτες που εμπεριέχονται στα 65 cd που παρέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στο ΣΔΟΕ.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ελεγκτές θα συγκρίνουν τις καταθέσεις με τα δηλωθέντα εισοδήματα και, σε περίπτωση που εντοπίσουν διαφορές, θα καλούν άμεσα τον ελεγχόμενο να δίνει εξηγήσεις.

Το βάρος της απόδειξης θα πέφτει στον ελεγχόμενο και, στην περίπτωση που δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις καταθέσεις του, θα εκδίδεται φύλλο ελέγχου.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι από την έρευνα θα προκύψουν σημαντικά ευρήματα, αλλά και έσοδα για το Δημόσιο.